가상자산 불공정거래 상시감시 시스템 본격 가동

지난 7월 19일 '가상자산 이용자보호법'이 시행됨에 따라, 가상자산시장에서의 불공정거래행위가 금지되고, 가상자산거래소는 이상거래를 상시감시하여야 한다.

금융감독원(이하 금감원)은 가상자산거래소의 법상 의무를 원활히 이행할 수 있도록 거래소와 공동으로 「이상거래 상시감시 가이드라인」을 마련하고 이상거래 상시감시 체계의 구축·운영을 지원하였다고 밝혔다.

KRX의 이상거래 적출기준을 벤치마킹, 수차례의 시뮬레이션을 통해 적출모형과계량지표를 마련하였고, 이를 통해 촘촘하게 이상거래를 걸러낼 수 있을 것으로 기대된다.

​금감원은 적출된 이상거래에 대해 불공정거래 혐의유무를 판단하는 심리업무를 돕기 위해, 구체적인 심리방법 등에 대한 기준을 마련하고 모범사례도 제시하였다.

또한 상시감시 전담조직을 마련하여 이상거래적출·분석·심리할 수 있는 전문인력으로 구성토록 하였고, 이에 따라 주요 거래소는 조직구성을 완료하고 모의 심리업무를 진행중이다.

​금융당국에 통보(또는 수사기관 신고)해야 하는 혐의사항에 대한 명확한 기준이 마련되었다.

​금융감독원과 5대 원화거래소간 데이터 송수신을 위한 전용회선 설치, 모든 거래소 상시감시 부서와 핫라인 구축 등 긴밀하고 신속한 보고체계를 마련하였고,이를 통해 이상거래의 적출부터 통보까지 모의테스트를 완료하였다.

​가상자산거래소는 “이상거래 상시감시체계”를 통해 이상거래를 적출한 후, 매매자료, 계정개설정보, 주문매체정보 및 입출금정보 등의 분석을 통해 불공정거래 혐의를 적발할 것"이라며 "혐의사항에 대해서는 금융당국·수사기관에 신속히 통보 · 신고조치할 것"이라고 전했다. 

(C) 이주연 기자 2024-08-08